El delincuente sexual convicto tenía un patrimonio de casi 600 millones de dólares al momento de su muerte, gracias principalmente a dos clientes multimillonarios y ricos, además de generosas exenciones fiscales.
Al momento de su muerte en 2019, Jeffrey Epstein era un hombre inmensamente rico. Entre su colección de lujosas casas , dos islas privadas en el Caribe y casi 380 millones de dólares en efectivo e inversiones, su patrimonio ascendía a 578 millones de dólares, según sus herederos.
Exactamente cómo acumuló esas riquezas es el núcleo del escándalo en curso. La posibilidad menos interesante es que los delitos sexuales de Epstein fueran independientes de su trabajo diario como asesor financiero de multimillonarios, a quienes ofrecía servicios de inversión, patrimonio y planificación fiscal. En una declaración corporativa de 2013, Epstein se describió a sí mismo como “un financiero y hombre de negocios experimentado y exitoso”, un “emprendedor que ha creado varias empresas altamente rentables” y “uno de los pioneros de la inversión en derivados y opciones”. El escenario más escandaloso, como alegan muchos partidarios del presidente Donald Trump y teóricos de la conspiración, es que Epstein grabó en secreto a sus amigos adinerados participando en delitos sexuales con menores víctimas de trata en sus hogares y en sus islas, y luego los chantajeó, utilizando su negocio financiero como tapadera.
Los orígenes completos de la riqueza de Epstein siguen envueltos en misterio, pero lo que está claro, según la revisión de documentos judiciales, un memorando de investigación y registros financieros por parte de Forbes , es que Epstein se basó sobre todo en dos clientes multimillonarios y en un truco fiscal para construir su fortuna.
El veterano jefe de Victoria’s Secret, Les Wexner, y el jefe de capital privado, Leon Black, fueron los dos mayores clientes financieros de Epstein. De los más de 800 millones de dólares en ingresos que los dos negocios clave de Epstein generaron entre 1999 y 2018, según los estados financieros obtenidos mediante una demanda de registros públicos presentada por el New York Times , Epstein recaudó al menos 490 millones de dólares en honorarios, y el resto provino de ganancias por inversiones. Wexner y Black suministraron más del 75% de los ingresos por honorarios de Epstein durante ese período, según las estimaciones de Forbes . Esas entidades, ambas con sede en las Islas Vírgenes Estadounidenses, fueron las únicas empresas “generadoras de ingresos” de Epstein desde 1999 hasta su muerte, según un informe pericial proporcionado por un contador en un caso de 2022 presentado por el gobierno de las Islas Vírgenes Estadounidenses contra JPMorgan Chase. Si bien el presidente Trump y Epstein fueron amigos durante muchos años, no hay evidencia de que alguna vez hicieran negocios juntos. Se dice que se pelearon después de competir para comprar la misma propiedad de Palm Beach en 2004; Trump ganó.
Wexner, de 87 años, fundador del gigante textil Limited, fue el principal cliente de Epstein desde 1991 hasta 2007, antes de que ambos se distanciaran y pagaran a Epstein aproximadamente 200 millones de dólares a lo largo de los años. Black, de 73 años, fundador de la firma de capital privado Apollo Global Management, pagó a Epstein 170 millones de dólares entre 2012 y 2017, según una investigación independiente del bufete Dechert LLP sobre la relación de Black con Epstein y otras investigaciones del Comité de Finanzas del Senado.
Epstein pudo acumular su riqueza prácticamente libre de impuestos gracias a las generosas exenciones fiscales en las Islas Vírgenes Estadounidenses, donde se convirtió en residente en 1996 y fundó una firma de consultoría financiera llamada Financial Trust Company dos años después. Ese mismo año, gastó casi 8 millones de dólares en comprar la isla Little St. James, conocida desde entonces como la “isla de los pedófilos” por su papel en su red de tráfico sexual. Documentos judiciales demuestran que, entre esa firma y Southern Trust Company, que fundó en 2011 y que asumió como su principal negocio al año siguiente, Epstein obtuvo beneficios del programa de desarrollo económico del territorio que le ahorraron 300 millones de dólares en impuestos entre 1999 y 2018. Durante ese tiempo, Epstein obtuvo al menos 360 millones de dólares en dividendos de sus empresas.
Wexner y Black se disculparon por su vínculo con Epstein y afirmaron desconocer sus delitos sexuales. Wexner dimitió como director ejecutivo de L Brands en 2020 y declaró en una carta publicada ese mismo año que, de haberlo sabido, “no habría seguido trabajando con ninguna persona capaz de un comportamiento tan atroz y repugnante”. Black declaró en una conferencia telefónica sobre resultados en 2020 que “lamentaba profundamente” su vínculo con Epstein; el informe de Dechert no encontró “ninguna prueba de que Black… estuviera involucrado de alguna manera en las actividades delictivas de Epstein”. En 2021, dimitió como director ejecutivo de Apollo y de su cargo como presidente del Museo de Arte Moderno. Portavoces de Wexner y de Black declinaron hacer comentarios para este artículo.
Los dos hombres no eran los únicos clientes de Epstein. La heredera de Johnson & Johnson, Elizabeth Johnson (f. 2017), también era cliente, mientras que el fondo de cobertura del multimillonario Glenn Dubin , Highbridge Capital Management, pagó a Epstein 15 millones de dólares por presentar la firma a JPMorgan Chase, que adquirió una participación mayoritaria en Highbridge por 1.300 millones de dólares en 2004. (Epstein obtuvo 127 millones de dólares en ingresos ese año, su mejor año, ya que su firma aumentó a 476 millones de dólares en activos netos). Epstein también trabajó con un exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, jefes de estado, premios Nobel y destacados filántropos, según Black, que no mencionó ningún nombre. En un momento dado, Epstein supuestamente afirmó trabajar solo con personas con un patrimonio de al menos 1.000 millones de dólares. Las únicas transacciones entre las firmas de Epstein y sus clientes que se han hecho públicas son los pagos de 170 millones de dólares de Leon Black y los 15 millones de dólares de Highbridge, como se detalla en la investigación de Dechert y la demanda del gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos contra JPMorgan Chase.
Fue Wexner, más que nadie, quien sembró la fortuna de Epstein. Nacido en 1937 en Dayton, Ohio, Wexner fundó la empresa minorista The Limited en 1963 y la convirtió en un negocio multimillonario con marcas populares como Victoria’s Secret y Bath and Body Works. Wexner conoció a Epstein, exoperador de Bear Stearns, a través de un conocido mutuo en la década de 1980. Encantado por el carismático hombre 15 años menor que él, Wexner contrató a Epstein para que le ayudara a administrar su fortuna. Para 1991, Epstein tenía pleno poder notarial sobre las finanzas de Wexner.
No se sabe con certeza cuánto pagó Wexner a Epstein durante su relación. Forbes estima que fue más de 200 millones de dólares hasta 2007. Fuentes cercanas a Wexner declararon al Wall Street Journal que creían que eran “al menos 200 millones de dólares”.
Eso era solo el dinero. Epstein vivió en la casa adosada de Wexner, de 28.000 pies cuadrados, en Manhattan durante años antes de que Wexner le transfiriera oficialmente la escritura de la propiedad en 2011. (Una persona declaró al Journal que Epstein le pagó a Wexner 20 millones de dólares por la casa en 1998, pero no existen registros públicos de esa transacción. Valía 56 millones de dólares cuando falleció en 2019). Epstein pagó 3,5 millones de dólares por una casa en la comunidad planificada de Wexner, New Albany, Ohio, en 1993, antes de venderla por 8 millones de dólares en 1998 a una empresa asociada con Wexner. (Tiene la misma dirección postal que Wexner’s New Albany Company, donde Epstein también figuraba como director en 1998). Uno de los aviones de Epstein, un Boeing 727 apodado “Lolita Express”, también fue propiedad de Wexner’s Limited desde 1990 hasta 2001, cuando fue transferido a Epstein por una cantidad desconocida.
Los hombres se distanciaron en 2007 después de que Epstein se apropiara indebidamente de al menos 46 millones de dólares de Wexner, según escribió el magnate minorista en una carta de 2020. El fin del patrocinio de Wexner aparentemente supuso un duro golpe para Epstein. Entre 2000 y 2006, Financial Trust Company, el principal negocio de Epstein en aquel entonces, generó 300 millones de dólares en ingresos por comisiones, según sus estados financieros incluidos en los registros judiciales. Durante los seis años siguientes, ese negocio generó menos de 5 millones de dólares en comisiones.
Poco después de que Wexner rompiera relaciones con él, Epstein sufrió otro revés: la crisis financiera de 2008. Entre 2008 y 2012, Financial Trust registró pérdidas netas por 166 millones de dólares, mientras Epstein se recuperaba de la pérdida de su mayor cliente y de decenas de millones de dólares en inversiones que se hundían. Su reputación también se vio dañada tras declararse culpable en 2008 en un tribunal estatal de Florida de dos delitos graves relacionados con la prostitución.
Máquina de comisiones
De 1999 a 2018, las empresas de Jeffrey Epstein registraron al menos 488 millones de dólares en honorarios de clientes. Esto es lo que sabemos sobre sus clientes.
Un hombre fue crucial en la segunda etapa de Epstein: Leon Black. El director ejecutivo y cofundador del gigante de capital privado Apollo Global Management conocía a Epstein desde mediados de la década de 1990, y Epstein había sido director de su Fundación Familiar Black entre 1997 y 2007. En 2012, ambos comenzaron a considerar la posibilidad de que Epstein asesorara a Black en planificación fiduciaria y patrimonial, asuntos fiscales y filantrópicos, y las operaciones de su oficina familiar. Black firmó un acuerdo con Southern Trust Company, propiedad de Epstein, en febrero de 2013, según la investigación de Dechert, por el cual Epstein prestaría servicios relacionados con la planificación patrimonial de los activos y el patrimonio del Sr. Black.
Epstein declaró a Black que solía cobrar a sus clientes 40 millones de dólares al año, una suma improbable considerando que Epstein acababa de fundar Southern Trust en 2011 y que su predecesor, Financial Trust, había registrado pérdidas significativas en los cinco años anteriores. Black transfirió 5,5 millones de dólares a las cuentas de Southern Trust en Deutsche Bank en 2012, según una investigación del Comité de Finanzas del Senado, pero el pago no aparece en el informe anual de la firma de ese año. En febrero de 2013, Black y Epstein acordaron un pago de 23,5 millones de dólares por sus servicios y negociaron otros 56,5 millones de dólares tres meses después, abonados en cuotas, con un total de 50 millones de dólares pagados por Black a Epstein en 2013.
Según los registros financieros, esos pagos de Black constituyeron casi la totalidad de los 51 millones de dólares en honorarios que Southern Trust obtuvo ese año. Al año siguiente, Black acordó pagar a Epstein por sus servicios de forma puntual, sin un acuerdo escrito. Black le pagó 70 millones de dólares en 2014 y 30 millones de dólares en 2015 por su asesoramiento en planificación patrimonial e impositiva, auditorías y la gestión de su colección de arte, su oficina familiar, su yate y su avión. Los pagos de Black constituyeron la totalidad de los ingresos por honorarios de Southern Trust en 2014 y más de la mitad de sus ingresos por honorarios en 2015. Ese mismo año, Black donó al menos 10 millones de dólares a una organización benéfica afiliada a Epstein.
Al parecer, Black no pagó dinero alguno a Epstein en 2016, y Southern Trust no reportó ingresos por comisiones ese año. En 2017, Black realizó su último pago a Epstein por 8 millones de dólares, las únicas comisiones que Southern Trust reportó haber recibido ese año.
En conjunto, las transacciones revelan cómo Epstein dependía casi por completo de Black para obtener sus ingresos en ese momento. Los 170 millones de dólares son «una cantidad anormal para pagar por asesoramiento fiscal, pero no se ha proporcionado una explicación satisfactoria de por qué Black pagó a Epstein sumas tan extraordinarias sin un contrato o acuerdo escrito», escribió el senador estadounidense Ron Wyden en una carta a la fiscal general Pam Bondi el lunes. (Black creía que Epstein le había prestado servicios que le habían «concedido más de mil millones de dólares y hasta dos mil millones de dólares o más en valor», según el informe de Dechert).
En 2017, Black también prestó 30,5 millones de dólares a una empresa de Epstein llamada Plan D, propietaria de un avión Gulfstream que Epstein presuntamente utilizó para transportar mujeres jóvenes y niños a una de sus islas, Little St. James. Según el informe de Dechert, los préstamos eran a corto plazo y estaban relacionados con una transacción de arte que involucraba a Epstein. Black exigió el reembolso completo a principios de 2018, pero Epstein solo devolvió 10 millones de dólares antes de su fallecimiento en 2019. Black afirma haber roto relaciones con Epstein en octubre de 2018.
Además de explotar a sus dos principales patrocinadores, Epstein se basó en importantes beneficios fiscales de las Islas Vírgenes Estadounidenses para amasar su fortuna. El programa de la Comisión de Desarrollo Económico del territorio, establecido inicialmente en la década de 1960, ofrece una exención del 90 % en el impuesto sobre la renta de sociedades y del 100 % en los ingresos brutos y los impuestos especiales, siempre que una empresa emplee al menos a 10 residentes de las Islas Vírgenes Estadounidenses a tiempo completo e invierta 100 000 dólares en un negocio local.
Epstein solicitó por primera vez los beneficios de Financial Trust en diciembre de 1998. La solicitud fue aprobada, otorgándole dichos beneficios fiscales durante 10 años, hasta finales de 2009, período que posteriormente se prorrogó hasta 2014. (Los registros judiciales muestran que Epstein empleaba a unas 11 personas en la empresa en ese momento e invirtió 300.000 dólares para cumplir con los requisitos del programa). Cuando trasladó su negocio a Southern Trust en 2012, solicitó el programa a través de dicha empresa y recibió la aprobación en marzo de 2013, otorgándole las mismas exenciones fiscales hasta finales de 2023. Al parecer, esos beneficios terminaron tras su fallecimiento en 2019.
Los ahorros fiscales de Epstein fueron enormes. Gracias a las exenciones, sus empresas solo pagaron unos 41 millones de dólares en impuestos entre 1999 y 2018, según documentos judiciales. Forbes estima que Epstein solo pagó una tasa impositiva promedio de alrededor del 4 % durante ese período. Esto se compara con la tasa impositiva máxima del 38,5 % que las Islas Vírgenes Estadounidenses aplicaron durante la mayor parte de ese período.
Desde entonces, el gobierno del territorio ha intentado recuperar parte de esa cantidad. En un acuerdo de 2022 con las Islas Vírgenes Estadounidenses, el patrimonio acordó reembolsar más de 80 millones de dólares en beneficios fiscales para el desarrollo económico que, según el gobierno, se obtuvieron fraudulentamente para financiar su actividad criminal. Leon Black también llegó a un acuerdo con las Islas Vírgenes Estadounidenses en un caso relacionado con su relación con Jeffrey Epstein por 62,5 millones de dólares en 2023.
Seis años después de su muerte, el patrimonio de Epstein sigue repleto de efectivo. Según su último informe trimestral, publicado el 31 de marzo, poseía 131 millones de dólares en activos, incluyendo 49 millones en efectivo y 79 millones en entidades no especificadas. Durante los últimos seis años, el patrimonio vendió todas las casas e islas de Epstein y gastó gran parte de su efectivo distribuyendo más de 160 millones de dólares a las víctimas, reembolsando un préstamo de 30 millones y llegando a un acuerdo de 105 millones de dólares con las Islas Vírgenes Estadounidenses. Sin embargo, también recibió un impulso el año pasado al recibir un reembolso de impuestos de 112 millones de dólares del IRS.
Aún se desconoce el alcance total del patrimonio y la lista de clientes de Epstein, aunque es posible que pronto se publiquen más detalles. El 17 de julio, el senador Ron Wyden reveló que investigadores del Comité de Finanzas del Senado revisaron algunos archivos del Departamento del Tesoro sobre Epstein el año pasado. Descubrieron más de 4700 transacciones con las cuentas de Epstein en cuatro bancos: JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon y Bank of America, por un total de más de 1900 millones de dólares.
“Estoy convencido de que el Departamento de Justicia ignoró la evidencia encontrada en el expediente Epstein del Departamento del Tesoro de EE. UU., una carpeta que contiene amplios detalles sobre las grandes cantidades de dinero que Epstein recibió de empresarios prominentes y que utilizó para financiar su red criminal”, escribió Wyden en su carta a la Fiscal General Pam Bondi. “Epstein claramente tuvo acceso a una enorme financiación para operar su red de tráfico sexual, y los detalles sobre cómo obtuvo el dinero para financiarla se encuentran en un archivador del Departamento del Tesoro”.
Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 25 de julio para citar una demanda de registros públicos presentada por el New York Times que obtuvo los estados financieros de Epstein en las Islas Vírgenes Estadounidenses.
Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US
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