El precio de bitcoin se duplicó en un año y, con él, crecieron las estafas y fraudes digitales en la región, advierten expertos. Así puede evitar las estafas en el mundo cripo.
El ascenso del bitcoin a máximos históricos, superando los 126.000 dólares en octubre de 2025, vino acompañado de un aumento del 48% en los fraudes vinculados a criptoactivos en América Latina, según datos de Sumsub. El fenómeno, impulsado por la volatilidad del mercado y el ingreso masivo de nuevos inversionistas, ha sido aprovechado por redes criminales que ofrecen rentabilidades irreales y esquemas piramidales.
En Colombia, la situación también preocupa: la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) reportó un incremento del 400% en los ciberdelitos financieros, mientras el país movió más de 44.200 millones de dólares en transacciones con criptoactivos entre julio de 2024 y junio de 2025, ubicándose como el quinto mercado con mayor adopción en la región, según Chainalysis.
Matías Di Gioia, director de Prevención de Fraude para Bitso, advierte que la volatilidad del bitcoin puede convertirse en un terreno fértil para las estafas. “En medio de la fiebre del bitcoin, cada vez más personas buscan operar a través de plataformas cripto. Es clave elegir aquellas que estén formalmente registradas en el país, con procesos claros de validación, trazabilidad de fondos y protección del usuario”, señaló.
El especialista recomienda desconfiar de promesas de rentabilidad garantizada, verificar la posibilidad de retirar fondos sin trabas, evitar sistemas de referidos sin reglas claras y desconfiar de plataformas que operan exclusivamente por redes sociales. Además, subraya la importancia de verificar la autenticidad de los sitios web antes de realizar cualquier transacción.
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