El crimen habilitado por criptomonedas se ha vuelto más "complejo e interconectado" en el último año.
Los delincuentes están aprovechando las lagunas en la regulación para mover miles de millones en ingresos ilícitos a través de la industria cripto, informó el jueves el Grupo de Trabajo de Acción Financiera en su última revisión sobre el papel de los activos virtuales y las finanzas ilícitas.
El informe del GAFI, con sede en París, un grupo intergubernamental contra el blanqueo de capitales, decía:
El crimen habilitado por criptomonedas se ha vuelto más “complejo e interconectado” en el último año.
Los reguladores, instituciones financieras y empresas cripto de los países se enfrentan a “desafíos significativos y continuos” para detectar y detener los flujos de blanqueo de capitales procedentes de compuestos fraudulentos y redes de fraude en inversiones.
Ha habido cierta mejora en el número de países que siguen las recomendaciones del GAFI. A abril de 2026, 51 de las 149 jurisdicciones evaluadas estaban “en gran medida cumpliendo” con los estándares del GAFI, algo más de un tercio (34%), frente al 29% del año anterior.
Aun así, persisten “lagunas significativas” en la traducción de las evaluaciones de riesgo en medidas reales para reducir la delincuencia con cripto.
El uso de stablecoins por parte de actores ilícitos ha aumentado en el último año, con algunas redes criminales desarrollando sus propias stablecoins que pueden resistirse a ser congeladas o confiscadas por las autoridades.
Con información de Reuters
Este artículo fue publicado originalmente en Forbes México
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