El presunto testaferro de Nicolás Maduro acordó entregar “información completa” a las autoridades estadounidenses sobre altos funcionarios venezolanos implicados en operaciones de lavado de dinero y fraude.
El empresario y exministro venezolano Alex Saab modificó su posición procesal y se declaró culpable de los delitos de conspiración para el lavado de dinero y la realización de transacciones financieras ilícitas ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami.
Durante la audiencia celebrada ante la jueza Kathleen M. Williams, el procesado retiró la declaración de «no culpable» registrada el pasado 24 de julio y manifestó: “Culpable, señoría”, tras alcanzar un preacuerdo de 12 páginas con la Fiscalía de Estados Unidos.
Tras la revisión del documento por parte del despacho judicial, Saab enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión, cuya sentencia definitiva será pronunciada en enero próximo. El exfuncionario admitió la participación en esquemas ilícitos de fraude, pago de sobornos a servidores públicos y ocultamiento del origen de recursos en connivencia con otros vinculados. Asimismo, el procesado aseveró que “no” existieron acuerdos paralelos ni coacciones para la aceptación formal de su responsabilidad.
Saab accedió a “dar información completa” a las autoridades estadounidenses en la que implica a “altos funcionarios de Venezuela”, según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.
El pacto suscrito por Saab, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, no menciona sin embargo al exmandatario chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.
En el arreglo, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que “acordó lavar dinero y cometer fraude” con “altos miembros del Gobierno de Venezuela”, incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía de Estados Unidos.
Las actuaciones judiciales en Estados Unidos se reanudaron formalmente el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación desde Venezuela.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), la investigación se centra en la explotación de un programa estatal de asistencia social para la provisión de alimentos a través de transferencias de capital a cuentas bancarias en suelo estadounidense. Este avance procesal ocurre de forma paralela al juzgamiento de Nicolás Maduro en Nueva York, tras su detención en enero.
Saab, quien había sido liberado en 2023 en un intercambio de prisioneros durante el mandato de Joe Biden para asumir posteriormente la cartera de Industrias y Producción Nacional, señaló ante el estrado sufrir de síndrome de estrés postraumático a raíz de su aprehensión en Cabo Verde en 2020.
Con información de EFE
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