Sam Bankman-Fried estará bajo custodia en las Bahamas hasta febrero, tras ser arrestado en un apartamento de lujo en las Bahamas. La magistrada jefe Joyann Ferguson-Pratt dijo el martes que Bankman-Fried representaba un riesgo de fuga demasiado grande, <a href="https://www.coindesk.com/policy/2022/12/13/ftx-founder-sam-bankman-fried-denied-bail-in-the-bahamas/?utm_campaign=coindesk_main&amp;utm_content=editorial&amp;utm_medium=social&amp;utm_term=organic&amp;utm_source=twitter" target="_blank" rel="noreferrer noopener">según</a> CoinDesk.



El martes temprano, el equipo legal de Bankman-Fried había declarado en el Tribunal de Primera Instancia de Bahamas que lucharía contra la extradición a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos de varias agencias federales, incluido el fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero, fraude de valores y conspiración para violar las leyes de finanzas. Será remitido a la prisión de Fox Hill.



En la corte el martes, el abogado local de Bankman-Fried, Jerone Roberts, argumentó sin éxito que su cliente fuera liberado bajo fianza, citando falta de jurisdicción y que Bankman-Fried es residente permanente de las Bahamas, <a href="https://thenassauguardian.com/sbf-contesting-extradition/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">según el Nassau Guardian</a>. (Los medios de comunicación de las Bahamas han cuestionado <a href="http://www.tribune242.com/news/2022/dec/08/fnm-chairman-queries-ftx-chiefs-local-status/?news" target="_blank" rel="noreferrer noopener">previamente</a> si el fundador de FTX es un residente permanente). Los fiscales argumentaron que Bankman-Fried representaba un riesgo de fuga y que no se le debería conceder la libertad bajo fianza. Según los informes, los padres de Bankman-Fried estaban presentes; en un momento, la policía escoltó a un familiar a su residencia en Albany para recuperar su medicamento.



Ni Roberts ni los funcionarios del gobierno de las Bahamas pudieron ser contactados para hacer comentarios al momento de la publicación.



En Estados Unidos, Bankman-Fried contrató al abogado defensor Mark Cohen, mejor conocido por representar a Ghislaine Maxwell durante su juicio por tráfico sexual, así como al jefe del cartel mexicano Joaquín &#8220;El Chapo&#8221; Guzmán.



Bankman-Fried fue detenido a las 6 p.m. el lunes, luego de ser arrestado en su departamento en la lujosa comunidad de Albany por la Policía Real de Bahamas y miembros de su unidad de delitos financieros. Ryan Pinder, fiscal general y ministro de Asuntos Legales de las Bahamas, dijo en un comunicado el lunes que el arresto “tras recibir una notificación formal de Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición”. Pinder no respondió a una solicitud de comentarios.



El primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo en un comunicado que su país y “Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que pueden haber traicionado la confianza pública y violado la ley”. Davis agregó que Bahamas &#8220;continuará sus propias investigaciones regulatorias y criminales sobre el colapso de FTX, con la cooperación continua de sus socios regulatorios y encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y en otros lugares&#8221;.



El martes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Distrito Sur de Nueva York emitieron cargos alegando ampliamente que Bankman-Fried conspiró para defraudar a los clientes y prestamistas de FTX al idear esquemas para el uso indebido de fondos y, al mismo tiempo, comercializar la bolsa como una opción segura. para el comercio de criptomonedas.



&#8220;Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía&#8221;, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.



Existe un tratado de extradición entre los EE. UU. y las Bahamas desde 1931, y establece que si el sujeto de una solicitud “acepta por escrito ser entregado al Estado requirente después de haber sido informado por una autoridad judicial competente de su derecho a un procedimiento formal de extradición, el Estado Requerido podrá entregar a la persona sin un procedimiento formal.”



Al mismo tiempo que la comparecencia ante el tribunal de Bankman-Fried, el nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara para una audiencia sobre la criptoinvestigación. Ray afirmó que mientras su investigación está en curso, la caída de FTX “parece provenir de la concentración absoluta de control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia y sin sofisticación que no implementaron prácticamente ninguno de los sistemas o controles que son necesario para una empresa a la que se le confía el dinero o los bienes de otras personas.



Bankman-Fried también estaba programado para comparecer ante el comité del Congreso, pero fue arrestado horas antes. Forbes obtuvo y publicó su testimonio escrito, en el que culpó a numerosos asociados por la caída y el declive de FTX, incluido Ray, quien, según él, lo había excluido de los intentos de restaurar los fondos de los clientes de FTX US.

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Niegan a Sam Bankman-Fried libertad bajo fianza, quien quiere evitar la extradición de Bahamas a Estados Unidos

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció el martes cargos contra el fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, acusándole de estafar a los inversores en lo que los reguladores calificaron de “castillo de naipes”.



En un comunicado, la SEC dijo que solicitará una orden judicial para impedir que Bankman-Fried opere con valores en el futuro, excepto para su cuenta personal, y una sanción civil, entre otras acciones.



La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anunciarán cargos por separado más tarde el martes, según la SEC.



El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, <a href="https://forbes.co/2022/12/12/criptomonedas/sam-bankman-fried-arrestado-en-bahamas-mientras-ee-uu-presenta-cargos-penales-dicen-las-autoridades" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fue arrestado en las Bahamas</a> después de que los fiscales de Estados Unidos presentaran cargos penales, dijo el Departamento de Justicia estadounidense esta tarde, lo que culmina una caída dramática para el ex multimillonario cuyo imperio de criptomonedas colapsó en medio de acusaciones de conducta inapropiada.



El arresto de Bankman-Fried en las Bahamas, donde se encuentra la sede de FTX, se produjo después de “recibir una notificación formal de Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra [Bankman-Fried] y es probable que solicite su extradición”, dijo la Oficina del Fiscal General de Bahamas en un comunicado obtenido por CNBC y otros medios.



La oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan dijo en un tuit que Bankman-Fried fue arrestado “a pedido del gobierno de Estados Unidos, con base en una acusación sellada”.

SEC acusa de fraude al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue liberado de la custodia federal el jueves después de que sus abogados llegaron a un acuerdo con los fiscales por una fianza de US$250 millones, ya que el ex titán de las criptomonedas espera un proceso penal federal, pero efectivamente no envió nada de su propio dinero como parte de el acuerdo de culpabilidad a pesar de la cifra astronómica.



Bankman-Fried fue liberado con una fianza de reconocimiento personal, lo que requiere que sus padres aporten capital de su casa de Stanford, California, que tenía un valor tasado este año de poco menos de US$1.8 millones.



El acuerdo requería las firmas de sus padres y otras dos personas con activos &#8220;considerables&#8221;; a cambio, pudo evitar pagar la parte restante de los US$250 millones a menos que se pierda su próxima comparecencia ante el tribunal, programada para el 3 de enero.



A Bankman-Fried se le ordenó permanecer en la casa de sus padres bajo una supervisión &#8220;estricta&#8221; hasta el momento de su juicio, lo que incluye usar un monitor electrónico en el tobillo, y no se le permite abrir nuevas líneas de crédito de más de US$1,000.



Se declarará culpable de los cargos, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas, en una fecha posterior, aunque ha negado haber cometido un delito en entrevistas recientes con los medios.



<h2 id="h-dato-sorpresivo">Dato sorpresivo:</h2>



Bankman-Fried afirmó consistentemente en entrevistas con los medios luego del colapso de FTX el mes pasado que el único activo restante que conocía era una cuenta bancaria con US$100,000 en ella.



<h2>Antecedentes:</h2>



Bankman-Fried, de 30 años, fue extraditado a Estados Unidos desde las Bahamas el miércoles por la noche luego de varios días de confusión sobre el estado de su extradición luego de que fue detenido la semana pasada. FTX se declaró en bancarrota el mes pasado después de que la empresa perdiera miles de millones de dólares en un esfuerzo fallido por apuntalar una empresa comercial hermana, Alameda Research, dirigida por Caroline Ellison, de 28 años, que había tenido una relación sentimental con Bankman-Fried. Ellison y el exejecutivo de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude relacionados con el colapso de FTX y están cooperando con los fiscales en el caso de Bankman-Fried, dijo el miércoles por la noche el fiscal federal Damian Williams.



<h2>Fortuna:</h2>



Forbes estima que el patrimonio neto de Bankman-Fried alcanzó un máximo de 26.500 millones de dólares antes del colapso de FTX.

SaM FTX Nueva

Sam Bankman-Fried liberado con una fianza de US$250 millones, pero solo pagó una fracción de eso

&nbsp;El fundador de la malograda plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, estará confinado en casa de sus padres en Palo Alto (California, EU) hasta el comienzo del juicio en Nueva York donde está acusado de fraude, a cambio del pago de 250 millones de dólares.



Así lo ha acordado este jueves el juez que preside el caso contra el joven empresario que hoy compareció por primera vez ante la Justicia estadounidense tras haber sido extraditado desde Bahamas, donde residía, informaron medios locales.



Durante su arresto domiciliario, Bankman-Fried llevará un sistema de localización para controlar su ubicación.



Además, se le retirará el pasaporte y recibirá tanto tratamiento psicológico como contra el abuso de drogas, informó The New York Times.



Durante el tiempo que dure su confinamiento, el acusado no podrá hacer gastos superiores a 1,000 dólares sin la aprobación de la Fiscalía.



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El ex alto ejecutivo ya había comenzado en Bahamas las negociaciones con el Gobierno estadounidense para entregarse a la Justicia y aceptar la extradición a cambio de no ingresar en prisión, tal como adelantaron varios medios.



El fundador de FTX llegó a Nueva York en la noche del miércoles para ser juzgado de los múltiples cargos que le atribuyen las autoridades estadounidenses tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares.



Bankman-Fried había afirmado en Bahamas que aceptaba su extradición en parte por su “deseo de compensar a los clientes afectados” por la quiebra de FTX, que se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.



Entre los delitos que se le imputan están los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.



El regreso del creador de FTX se produjo justo cuando dos de sus socios se han declarado culpables de fraude electrónico, entre otros delitos, anunció el miércoles el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.



La ex directora ejecutiva de Alameda Research, una empresa fundada por Bankman-Fried que era el brazo inversor de FTX, Carolyn Ellison, y el cofundador de FTX Gary Wang se declararon culpables de cargos “en relación con su papel en el fraude que contribuyó al colapso” de la compañía, dijo Williams en un video.



Williams añadió que ambos están colaborando con su investigación sobre “el gran proyecto de fraude” que supuestamente lideró el gurú de las criptomonedas y que contribuyó al espectacular desplome de la compañía, que ha causado estragos en el sector. 



EFE.

Sam Bakman Getty 1280x720

Bankman-Fried, acusado de estafar a inversores de la bolsa FTX, obtiene la libertad condicional

El joven fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, a punto de ser extraditado a Estados Unidos, ha protagonizado una fugaz y trepidante criptocarrera que deslumbró al mundo de las finanzas, el que ahora se lame la heridas por haberse dejado cegar por la personalidad y el ascenso del “caballero blanco” de las criptomonedas.



El niño prodigio del criptomundo que a los 27 años creó FTX; el filántropo que aportaba cantidades millonarias a partidos políticos, organizaciones civiles, causas solidarias y centros deportivos; el Don Quijote que se dedicaba a salvar a otras criptoplataformas en apuros; el que fuera el joven de 29 años más rico del mundo no era sino un estafador con brillo.



“Es, simplemente, un fraude a la vieja usanza, en el que tomó dinero de los clientes para su propio beneficio, sin ninguna sofisticación”, aseguró John Ray, el director ejecutivo designado al frente de FTX después de que la compañía se declarara en bancarrota el pasado 11 de noviembre, ante un comité del Congreso de Estados Unidos que estudia el caso.



Formación y carrera



El joven atraído por el riesgo, que levantó sobre un castillo de naipes la que llegó a ser la segunda plataforma de criptomonedas del mundo, valorada en su mejor momento en 32,000 millones de dólares, nació en California el 6 de marzo de 1992 en el seno de una familia acomodada. Sus padres eran profesores de derecho en la prestigiosa Universidad de Stanford.



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Su afición por las matemáticas se perfiló ya en el colegio, donde participó en un programa estival para estudiantes talentosos en esta materia. Estudió la carrera en el prestigioso Instituto de Tecnología de Masachussets (MIT), donde se licenció en 2014 en Física con una especialidad en matemáticas.



Ese mismo año entró a trabajar en la firma Jane Street que se dedicaba a operaciones de arbitraje de fondos bursátiles, que consiste en la compra de activos en un mercado y su venta inmediata por un precio mayor en otro.



En 2017 dio el salto a las criptomonedas con la fundación de Alameda Research, que se acabaría convirtiendo en el brazo inversor de FTX, que creó dos años después y donde puso en práctica sus conocimientos, pero aplicados ahora al todavía fresco mercado de las criptomonedas.



A partir de entonces, su ascenso se convirtió en una pompa triunfal, y su rostro quedó esculpido en revistas de prestigio económico como Fortune, que el pasado agosto se preguntaba en una portada si Bankman-Fried sería el siguiente Warren Buffet.



La caída de Bankman-Fried



Pero la crisis de 2022, derivada de la crisis de la pandemia, la inflación, la guerra de Ucrania y sobre todo de la subida de tipos de interés del banco central estadounidense golpeó a todos los sectores, pero especialmente al de las criptomonedas, con los inversores lanzándose precipitadamente a recuperar sus inversiones.



La debacle total de la criptomoneda Terra-Luna, que en 24 horas fatídicas de mayo perdió todo su valor, demostró que la huida de los inversores de estos activos era un hecho y provocó que se redoblara la retirada masiva de los criptocomerciantes.



El invierno de las criptomonedas pronto empezó a cobrarse más víctimas como el fondo Three Arrows Capital (3AC), que llegó a manejar 1,.000 millones de dólares, y Celsius, entre otras muchas.



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Pero en este criptocaos, Bankman-Fried no solo mostró siempre seguridad y aplomo, sino que se aventuró a comprar y a prestar dinero a estas compañías del sector en apuros, convirtiéndose en un faro en medio de la tormenta, que también acabaría tumbando su construcción financiera.



Su círculo cercano



De momento, las autoridades estadounidenses solo han imputado a Bankman-Fried por los manejos de FTX una empresa en la que según el actual director ejecutivo de FTX reinaba una “ausencia total de controles corporativos” y una falta de “información financiera fiable”.



Entre las personas de su círculo más cercano, junto al que dirigía la compañía y vivía en un ático de lujo en Bahamas, según apuntan varios medios, se encontraban el cofundador y director de tecnología de FTX, Gary Wang, el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda.



En manos de la Justicia estadounidense está ahora determinar si Bankman-Fried, solo o junto a su círculo, fue el responsable de lo que el fiscal del tribunal federal del sur de Nueva York, Damian Willias, calificó como “uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”.



EFE.

Bankman-Fried, el estafador que deslumbró al mundo de las finanzas

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido en Bahamas, aceptó este lunes voluntariamente ser extraditado a Estados Unidos, donde está acusado de ocho cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.



El abogado de Bankman-Fried, Jerone Roberts, confirmó a los periodistas que su equipo legal está ahora preparando &#8220;los documentos legales necesarios&#8221; para la partida de su cliente de Bahamas a EE.UU.



Estas declaraciones llegan después de una caótica y confusa vista en el Tribunal de Bahamas, donde compareció horas antes Bankman-Fried sin resolverse en un inicio su posible extradición.



Roberts dijo entonces al juez Shaka Serville que estaba sorprendido de ver a su cliente en la Corte porque aún no se había presentado ninguna solicitud formal para ello.



Asimismo, el letrado recriminó al magistrado que el procedimiento se estaba desarrollando &#8220;prematuramente&#8221; y sin su participación.



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La vista se celebró después de que la víspera se informara de que el joven financiero, caído en desgracia a sus 30 años, había cambiado de opinión y no trataría de impugnar su extradición a EE.UU.



Bankman-Fried está encarcelado en el Departamento de Servicios Penitenciarios de Bahamas desde el pasado martes, después de que se le denegara la libertad bajo fianza por riesgo de fuga.



El fundador de FTX está acusado de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.



Alameda Research era la firma de inversiones creada por el mismo Bankman-Fried, en la que supuestamente utilizó miles de millones de dólares de los clientes de FTX sin su conocimiento para llevar a cabo arriesgadas operaciones.



Pero los cargos tienen además una dimensión política: uno de ellos lo acusa de &#8220;cometer delitos contra los Estados Unidos implicándose en violaciones de leyes federales relativas a la confección, recepción e información de contribuciones, donaciones o gastos&#8221; incurridos en elecciones federales.



Además, Bankman-Fried se enfrenta también a otra demanda, en este caso de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), que lo acusa de orquestar un fraude contra los inversores.



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FTX se declaró en quiebra el pasado 11 de noviembre y a finales de ese mismo mes, los nuevos gestores de la compañía comparecieron por primera vez ante el tribunal de bancarrotas del estado de Delaware (EE. UU.) para comenzar el proceso de reestructuración.



La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones de dólares, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Hasta ahora, la compañía ha admitido que debe más de 3.000 millones de dólares a sus 50 principales acreedores.

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¿Triste final? El fundador de la plataforma FTX acepta ser extraditado a Estados Unidos

Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX recibieron miles de millones de dólares en préstamos secretos de Alameda Research, el fondo de cobertura del magnate de las criptomonedas, dijo su ex presidenta ejecutiva a una jueza cuando se declaró culpable de su papel en el colapso de la bolsa.



Caroline Ellison, ex presidenta ejecutiva de Alameda Research, dijo que se puso de acuerdo con Bankman-Fried para ocultar a los inversores, prestamistas y clientes de FTX que el fondo de cobertura podría pedir prestadas sumas ilimitadas de la bolsa, según una transcripción de su audiencia de declaración de culpabilidad del 19 de diciembre que fue revelada el viernes.



“Preparamos ciertos balances trimestrales que ocultaban el alcance de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX y a partes relacionadas”, dijo Ellison a la jueza de distrito estadounidense Ronnie Abrams en el tribunal federal de Manhattan, según la transcripción.



Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables y están cooperando con los fiscales como parte de sus acuerdos de culpabilidad. Sus declaraciones juradas ofrecen un anticipo de cómo dos de los antiguos socios de Bankman-Fried podrían declarar en el juicio contra él como testigos de la fiscalía.



En otra comparecencia, también el 19 de diciembre, Wang declaró que se le ordenó realizar cambios en el código de FTX para conceder a Alameda privilegios especiales en la plataforma de negociación, al tiempo que era consciente de que otras personas decían a los inversores y clientes que Alameda no tenía tales privilegios.



Wang no especificó quién le dio esas instrucciones.



El fiscal Nicolas Roos dijo en el tribunal el jueves que el juicio de Bankman-Fried incluiría pruebas de “múltiples testigos cooperantes”. Roos afirmó que Bankman-Fried llevó a cabo un “fraude de proporciones épicas” que provocó la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes e inversores.



Bankman-Fried ha reconocido fallos en la gestión de riesgos en FTX, pero ha dicho que no cree que tenga responsabilidad penal. Aún no se ha declarado culpable.



Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y aprovechó el auge de los valores del bitcóin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario, así como en un influyente donante de campañas políticas estadounidenses.



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Una oleada de retiros de clientes a principios de noviembre en medio de preocupaciones sobre la mezcla de fondos de FTX con Alameda llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.



Bankman-Fried, de 30 años, fue puesto en libertad el jueves bajo fianza de&nbsp;250 millones de dólares. Su portavoz declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de Ellison y Wang.



Los abogados de Wang y Ellison declinaron hacer comentarios.



Ellison dijo al tribunal que cuando los inversores en junio de 2022 retiraron los préstamos que habían hecho a Alameda, ella acordó con otros pedir prestados miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para pagarlos, entendiendo que los clientes no eran conscientes del acuerdo.



“Estoy verdaderamente arrepentida de lo que hice”, dijo Ellison, añadiendo que está ayudando a recuperar los activos de los clientes.



Wang también dijo que sabía que lo que hacía estaba mal.



La transcripción de la vista de Ellison se selló inicialmente por temor a que la revelación de su cooperación pudiera frustrar los esfuerzos de los fiscales por extraditar a Bankman-Fried desde las Bahamas, donde vivía y donde tenía su sede FTX, según mostraron los registros judiciales.



Bankman-Fried fue detenido en la capital de las Bahamas, Nasáu, el 12 de diciembre y llegó a Estados Unidos el miércoles tras dar su consentimiento a la extradición.



Un juez de instrucción ordenó su confinamiento en la casa de sus padres en California hasta el juicio.



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El viernes por la noche, Abrams se recusó del caso, diciendo en una orden judicial que el bufete de abogados Davis Polk &amp; Wardwell LLP, donde su marido es socio, asesoró a FTX en 2021.



El bufete también representaba a partes que podrían ser adversas a FTX y Bankman-Fried en otros procedimientos, dijo la jueza, y aunque su marido no tenía ninguna implicación en estos asuntos, que “eran confidenciales y su sustancia es desconocida para el Tribunal”, ella se recusaba para evitar un posible conflicto.



El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, comparece ante un tribunal en EU tras su extradición.



EFE.

Préstamos secretos, parte de la estafa a inversionistas de FTX

Sam Bankman-Fried, fundador de la quebrada operadora de monedas digitales FTX, debe comparecer el lunes ante un tribunal Bahamas y se espera que acepte ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de fraude.



Bankman-Fried dijo inicialmente que se negaría a la extradición después de su arresto hace una semana en las Bahamas, donde vive y tiene su sede FTX. Se le negó la libertad bajo fianza y fue remitido a la prisión Fox Hill de la nación caribeña.



Reuters informó primero el sábado que Bankman-Fried volvería a la corte para revertir su decisión.



El magnate de las criptomonedas de 30 años aprovechó el auge en el valor de bitcóin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario y en un donante político influyente en Estados Unidos, hasta que FTX colapsó a principios de noviembre después de una ola de retiros. La plataforma se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.



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Los fiscales federales en Manhattan dijeron que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares en depósitos de clientes de FTX para compensar las pérdidas en su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research. Acusan a Bankman-Fried de engañar a prestamistas e inversores, conspirar para lavar dinero y violar las leyes de financiamiento de campañas estadounidenses.



Bankman-Fried ha reconocido las fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no cree que tenga responsabilidad penal.



Al ser extraditado a Estados Unidos, Bankman-Fried deberá comparecer ante un juez en Manhattan dentro de dos días, aunque la audiencia probablemente se llevará a cabo rápidamente. Se le pediría que se declare culpable y el juez tomaría una decisión sobre la libertad bajo fianza.



Se espera que los fiscales argumenten que Bankman-Fried presenta riesgos de fugarse y que debe permanecer bajo custodia debido a las grandes sumas de dinero involucradas en el caso y la ubicación poco clara de esos fondos.



Bankman-Fried probablemente estará detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, aunque debido al hacinamiento en el recinto, algunos acusados federales permanecen en cárceles en las afueras de la ciudad de Nueva York, dijo Zachary Margulis-Ohnuma, abogado defensor en ZMO Law PLLC quien no está involucrado en el caso.



Reuters.

Bankman-Fried de FTX comparecerá ante una corte de Bahamas, se espera que acepte la extradición

El mundo hace unas semanas en estado de&nbsp;shock&nbsp;como el piso se derrumbaba debajo de&nbsp;Sam Bankman-Fried. En el transcurso de solo unos días, el fundador de treinta años y exdirector ejecutivo de&nbsp;FTX&nbsp;pasó de ser una de las cincuenta personas más ricas de Estados Unidos&nbsp;y una de las&nbsp;figuras más influyentes de las&nbsp;criptomonedas,&nbsp;a ser el protagonista del mayor colapso de las mismas hasta la fecha.



Un informe escéptico de Coindesk sobre las finanzas de la empresa hermana de FTX, Alameda Research, inició el declive. La revelación de que al menos US$ 5.800 millones de los activos de Alameda estaban vinculados al token nativo de FTX, FTT, provocó que los inversores retiraran frenéticamente sus fondos del exchange. Informes posteriores de The Wall Street Journal y otros alegaron que Alameda Research usó hasta 10.000 millones de fondos de clientes de FTX para hacer sus apuestas, algo que es altamente ilegal. Bankman-Fried esencialmente admitió con un reportero de Vox, haber operado con activos de clientes de FTX en un intercambio. La fortuna estimada de Bankman-Fried pasó de US$ 17.000 millones a menos de mil millones en días.



Forbes calcula que ahora podría estar más cerca de cero.&nbsp;Alameda Research, FTX y FTX U.S. se declararon en bancarrota el pasado 11 de noviembre y Bankman-Fried renunció como CEO el mismo día. (SBF podría haber escondido algo de efectivo de una participación que supuestamente vendió a inversores o de 2.700 millones en préstamos que tomó de Alameda Research).



Aunque las consecuencias de la&nbsp;implosión de FTX&nbsp;todavía se están descubriendo, una cosa está clara: pocos multimillonarios han caído tan lejos y tan rápido como Bankman-Fried. Entre los que&nbsp;perdieron casi toda su fortuna en el transcurso de unos pocos días o semanas&nbsp;se encuentran el inversor&nbsp;Adolf Merckle, que fue una de las personas más ricas de Alemania y que naufragó con la crisis financiera de 2008, y&nbsp;Kanye West, cuyo antisemitismo resultó ser su perdición.



Dos magnates superricos que nunca llegaron a la lista de multimillonarios de Forbes pero que también sufrieron enormes estallidos: Bernie Madoff (m. 2021), el tristemente célebre estafador que dirigió el mayor esquema Ponzi de la historia, y Bill Hwang, de Archegos Capital Management, cuya empresa de inversión se derrumbó casi de la noche a la mañana el año pasado, provocando pérdidas estimadas en US$ 10.000 millones para algunos de los mayores bancos del mundo.



En los últimos veinte años, otras fortunas se han derrumbado por una amplia variedad de motivos, incluidos el fraude y el engaño. Muchas de estas explosiones han dado lugar a demandas e incluso a la cárcel. Eso incluye a Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos, que fue sentenciada el pasado 18 de noviembre a más de 11 años de cárcel por estafar a los inversores. Otros tres están ahora tras las rejas, mientras que uno está en arresto domiciliario y otro a la espera de juicio.



 La página final de la historia cada vez más extraña de SBF aún no se ha escrito. Mientras el mundo está pendiente de su destino y del de FTX, he aquí una mirada de las mayores caídas de multimillonarios de la historia reciente, y la situación actual de estos individuos. (En orden descendente desde el más reciente):



<h3 id="h-kanye-west-un-imperio-del-calzado-derrocado-por-el-antisemitismo">Kanye West: un imperio del calzado derrocado por el antisemitismo</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://cdn.forbes.pe/2022/09/Kanye-West-Reuters-1280x720-1-1024x576.jpg" alt="¿Qué le pasa a Kanye West? Romper con Adidas lo haría perder su status de multimillonario" class="wp-image-36607"/><figcaption class="wp-element-caption">Foto: Reuters</figcaption></figure>



Máximo patrimonio neto: US$ 2.000 millones en abril de 2022. Patrimonio neto ahora: US$ 400 millones. Fecha de explosión: octubre de 2022.



Después de que Kanye West publicara una serie de comentarios antisemitas, teorías de conspiración y otros comportamientos controvertidos, el rapero y diseñador ahora conocido como Ye,&nbsp;fue eliminado por el socio comercial clave de Yeezy, Adidas, en octubre. Antes se terminó el que se suponía que sería un contrato de diez años con el minorista de ropa&nbsp;Gap. También cortaron lazos con West la casa de moda francesa&nbsp;Balenciaga, el minorista&nbsp;Foot Locker, su agencia de talentos&nbsp;CAA&nbsp;y su banquero&nbsp;JPMorgan. A pesar del colapso de su imperio comercial, Ye todavía tiene una fortuna estimada de US$ 400 millones del valor de sus bienes raíces personales, su catálogo de música, su efectivo y una participación del 5% en Skims, la marca de fajas valorada en US$ 3.200 millones puesta en marcha por su exesposa, la multimillonaria&nbsp;Kim Kardashian.



<h3 id="h-nirav-modi-joyero-fugitivo">Nirav Modi: joyero fugitivo</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 1.800 millones en 2015. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de explosión: 2018.



El antiguo joyero de las estrellas, cuyas costosas chucherías fueron adornadas por personajes como Kate Winselet, Dakota Johnson y Priyanka Chopra-Jonas, ahora está en la prisión de Wandsworth en el suroeste de Londres luchando contra su extradición a la India. A principios de este mes de noviembre, el Tribunal Superior de la capital inglesa ordenó su extradición. El diamantaire de origen indio, que aspiraba a ser el próximo Harry Winston con tiendas en todo el mundo, fue acusado de defraudar al Banco Nacional de Punjab, de propiedad estatal, por US$ 1.800 millones para financiar la expansión de su firma Firestar International, ahora en bancarrota.



Modi huyó de la India en 2018 poco antes de que estallara el escándalo y un año después fue visto en las calles de Londres luciendo un bigote. Fue arrestado poco después. Las autoridades indias han estado recuperando las cuotas de Modi confiscando y vendiendo sus bienes, incluida su preciada colección de arte. El desertor de la Escuela Wharton nació en una familia de comerciantes de diamantes y creció en Bélgica. Se mudó a la India para aprender el oficio familiar con su tío y se independizó en 1999.



<h3 id="h-rishi-shah-acusado-de-fraude-en-espera-de-juicio">Rishi Shah: acusado de fraude, en espera de juicio</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 3.600 millones en 2017. Patrimonio neto ahora: 0 dólares. Fecha de explosión: 2018.



Rishi Shah llamó la atención por ser el joven fundador que abandonó la universidad de la empresa de medios de atención médica Outcome Health, que recaudó US$ 600 millones a una valoración de US$ 5.600 millones en mayo de 2017. Sin embargo, dos años después de que Shah ingresó a las filas multimillonarias,&nbsp;él y dos altos ejecutivos de Outcome fueron acusados de fraude por supuestamente robar alrededor de mil millones de dólares de clientes, prestamistas e inversionistas,&nbsp;al tergiversar el desempeño financiero de la compañía y el éxito de sus productos. Los tres se declararon inocentes después de que fueron acusados en 2019 y serán juzgados en 2023.



<h3 id="h-john-kapoor-fabricante-de-drogas-en-desgracia-en-prision">John Kapoor: fabricante de drogas en desgracia en prisión</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 3.300 millones en 2015. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de explosión: 2017.



El empresario e inversor de la industria farmacéutica, John Kapoor, fue el fundador, director ejecutivo y presidente del fabricante de opioides Insys Therapeutics. En octubre de 2017, Kapoor fue arrestado y acusado de conspirar para sobornar a los médicos para que recetaran el aerosol de fentanilo Subsys de la compañía, que fue diseñado para aliviar el dolor relacionado con el cáncer a pacientes que no lo necesitaban. Insys se declaró en bancarrota y dijo que cerraría sus operaciones en 2019. El empresario nacido en la India, que abandonó la clasificación de multimillonarios de Forbes solo unos meses después de su arresto, recibió una sentencia de prisión de cinco años y medio en 2020, después de que el jurado lo declarara a él y a otros cuatro ejecutivos de Insys culpables de una conspiración de extorsión. Su libertad está prevista para agosto de 2024, según la Oficina Federal de Prisiones.



<h3 id="h-elizabeth-holmes-exmagnate-de-la-medicina-sentenciada-a-once-anos-de-prision">Elizabeth Holmes: exmagnate de la medicina sentenciada a once años de prisión</h3>



<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="https://cdn.forbes.pe/2022/11/0x0-1024x693.jpg" alt="Elizabeth Holmes" class="wp-image-43428"/><figcaption class="wp-element-caption">Elizabeth Holmes. Foto: Forbes</figcaption></figure>



Máximo patrimonio neto: US$ 4.500 millones en 2015. Patrimonio neto ahora: 0 dólares. Fecha de explosión: 2016.



La cofundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, fue una vez el brindis del mundo tecnológico por desarrollar un dispositivo que, según ella, revolucionaría las pruebas de sangre al usar solo una o dos gotas de sangre de la yema del dedo de una persona. En 2015, la desertora de la Universidad de Stanford fue la mujer más rica que se hizo a sí misma en Estados Unidos. Un año después, Forbes redujo la estimación de su fortuna a cero, luego de que la&nbsp;tecnología demostrara ser poco confiable y la empresa enfrentara una gran cantidad de investigaciones de las agencias federales. En 2018, fue&nbsp;acusada de fraude electrónico. En 2021, el caso fue a juicio, donde Homes trató de culpar a su exnovio y expresidente y director de operaciones de Theranos, Ramesh «Sunny» Balwani. Sin embargo, los jurados no la creyeron y la condenaron en enero de 2022 por cuatro cargos de fraude a los inversores. Embarazada de su segundo hijo, fue sentenciada a más de once años tras las rejas este mes de noviembre. Balwani también fue declarado culpable y enfrenta hasta veinte años de prisión por fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico.



<h3 id="h-eike-batista-el-alguna-vez-mas-rico-de-brasil-fue-condenados-a-treinta-anos">Eike Batista: el alguna vez más rico de Brasil fue condenados a treinta años</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 30.000 millones en 2012. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de explosión: 2013.



Un hombre con una ambición desmesurada, el empresario brasileño de petróleo y gas, Eike Batista, una vez prometió a Forbes que se convertiría en la persona más rica del mundo (un título que desde entonces ha recaído en el CEO de Tesla,&nbsp;Elon Musk). Por un tiempo, parecía posible. A principios de 2012, Batista tenía una fortuna estimada en US$ 30.000 millones debido a que los precios de sus empresas de energía que cotizan en bolsa, cuya empresa matriz es EBX Group, se dispararon. Pero tras un año, en medio de&nbsp;fallos en el cumplimiento con los objetivos financieros y de producción, su imperio energético comenzó a desmoronarse. Quedó claro que su compañía petrolera insignia,&nbsp;OGX, había exagerado enormemente sus reservas de petróleo. OGX&nbsp;se declaró en bancarrota en 2013&nbsp;después de incumplir con el pago de un bono de US$ 45.000 millones, marcando así el mayor incumplimiento corporativo en la historia de América Latina. Batista fue&nbsp;sentenciado a treinta años de prisión en 2018 por sobornar al ahora encarcelado exgobernador de Río de Janeiro, Sergei Cabral, con US$ 16,5 millones a cambio de contratos estatales. Según los informes, vive en su mansión bajo arresto domiciliario.



<h3 id="h-vijay-mallya-los-buenos-tiempos-se-volvieron-malos">Vijay Mallya: los buenos tiempos se volvieron malos</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 1.600 millones en 2007. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de la explosión: 2012.



Conocido como “el rey de los buenos tiempos” por su extravagante estilo de vida, Mallya dirigía United Spirits, una de las compañías de bebidas alcohólicas más grandes de la India, y la ahora desaparecida Kingfisher Airlines. Después de introducirse en el mundo de la aviación en 2005, el magnate de las bebidas alcohólicas acumuló deudas de más de mil millones de dólares con numerosos bancos indios mientras buscaba mantener a flote Kingfisher Airlines. En un momento, Kingfisher, la segunda aerolínea nacional más grande de la India, se declaró insolvente y cerró en 2012; los pilotos y el personal de cabina no recibieron pago durante meses, mientras que Mallya continuó organizando fiestas extravagantes, informó Forbes en ese momento. Mallya huyó al Reino Unido en 2016 después de no pagar las deudas con los prestamistas del State Bank of India y se cree que hoy todavía vive allí; es objeto de un esfuerzo de extradición. Mallya fue declarado en quiebra por un tribunal británico el pasado mes de julio, allanando el camino para que los bancos indios busquen el reembolso de las deudas pendientes de Mallya.



<h3 id="h-allen-stanford-el-principe-ponzi">Allen Stanford: el príncipe Ponzi</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 2.200 millones en 2008. Patrimonio neto ahora: 0 dólares. Fecha de la explosión: 2009.



Un estafador que hizo correr a Bernie Madoff por su dinero, Stanford fue&nbsp;condenado en 2012 por ejecutar un esquema Ponzi de US$ 7.000 millones a través de Stanford Financial Group, un banco extraterritorial con sede en Antigua. El exmultimillonario se ganó la vida durante unas dos décadas vendiendo certificados de depósito fraudulentos de alto rendimiento y luego usando los fondos para inversiones dudosas y para financiar su lujoso estilo de vida, según los fiscales.&nbsp;En 2012 fue condenado a 110 años, pena que actualmente cumple en una prisión de alta seguridad en Coleman, Florida. A las víctimas del esquema de Stanford se les ha devuelto su dinero a un ritmo más lento que a las víctimas de Madoff. Hasta la fecha se han recuperado poco más de mil millones de dólares. En enero de 2022, un juez de Texas dictaminó que tendrían que ser juzgados cinco bancos, demandados por 4.000 millones por un grupo de inversionistas de Stanford, al supuestamente facilitar al estafador brindándole servicios financieros. Los bancos han negado las reclamaciones y han intentado sin éxito desestimar la demanda.



<h3 id="h-adolf-merckle-victima-de-la-crisis-financiera">Adolf Merckle: víctima de la crisis financiera</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 12.800 millones en 2007. Patrimonio neto ahora: 0 dólares. Fecha de la explosión: 2008.



Merckle era un industrial alemán cuyo&nbsp;equipo de inversión se vio muy afectado por la crisis financiera de 2008. Para empeorar las cosas, hizo una gran apuesta contra Volkswagen AG, que fracasó en octubre de ese año cuando se reveló que el gigante automovilístico europeo Porsche estaba compitiendo para adquirir la compañía, haciendo que el precio de las acciones de Volkswagen se disparara. Merckle buscó más de mil millones de dólares en préstamos puente para cubrir las pérdidas sufridas por su conglomerado VEM Vermoegensverwaltung, que en ese momento estaba fuertemente apalancado.&nbsp;Mientras su imperio se tambaleaba hacia el colapso, Merckle se quitó la vida&nbsp;al pararse frente un tren cerca de su casa en Blaubeuren, Alemania, en 2009. Después de la muerte de Adolf, su hijo Ludwig cambió la fortuna familiar que se desplomaba, vendiendo partes y finalmente recuperándose. Ahora su patrimonio supera los US$ 5.000 millones.



<h3 id="h-mikhail-khodorkovsky-colapso-del-hombre-mas-rico-de-rusia-inducido-por-putin">Mikhail Khodorkovsky: colapso del hombre más rico de Rusia inducido por Putin</h3>



Máximo patrimonio neto: US$ 15.000 millones en 2004. Patrimonio neto ahora: No disponible. Fecha de la explosión: 2006.



El exdirector del gigante ruso del petróleo y el gas Yukos, Khodorkovsky, fue una vez el hombre más rico de Rusia, con una fortuna estimada en US$ 15.000 millones en el apogeo de su riqueza en 2004. Pero después de una&nbsp;discusión pública con Putin sobre la corrupción del gobierno, Khodorkovsky fue arrestado y encarcelado&nbsp;por evasión de impuestos, malversación y fraude, acusaciones que ha negado y criticado como motivadas políticamente. Yukos, una vez la compañía petrolera más grande de Rusia, se dividió y se declaró en bancarrota en 2006; la mayoría de sus activos fueron absorbidos por la empresa petrolera estatal Rosneft. Khodorkovsky fue&nbsp;indultado en 2013, momento en el que se mudó a Londres, donde sigue siendo crítico de Putin.&nbsp;“El mundo no será un lugar seguro mientras Putin permanezca en el poder”, dijo el exmultimillonario en mayo en la conferencia anual del Instituto Milken.

Sam Bankman-Fried, Elizabeth Holmes y el épico colapso de otros nueve multimillonarios

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