Compañía de Donald Trump es condenada por fraude fiscal

La compañía de bienes raíces de Donald Trump fue condenada el martes 6 de diciembre por llevar a cabo un esquema criminal de 15 años para defraudar a las autoridades fiscales, lo que se suma a los problemas legales que enfrenta el expresidente estadounidense en su campaña para volver a la Casa Blanca en 2024.

La Organización Trump, que opera hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo, fue declarada culpable de pagar los gastos personales de altos ejecutivos, incluido el exdirector financiero Allen Weisselberg, y de emitirles cheques de bonificación como si fueran contratistas independientes.

La compañía enfrenta multas de hasta US$1.6 millones luego de ser condenada por todos los cargos, que incluyen intriga para defraudar a las autoridades fiscales, conspiración y falsificación de registros comerciales. Trump no fue acusado en el caso.

El juez Juan Merchan, quien presidió el juicio en la corte estatal de Nueva York, fijó la fecha de la sentencia para el 13 de enero.

Si bien no se espera que la multa sea material para una empresa del tamaño de la Organización Trump, la condena podría complicar su capacidad para hacer negocios.

Weisselberg, de 75 años, testificó como testigo principal del gobierno como parte de un acuerdo de culpabilidad que exige una sentencia de cinco meses de cárcel.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, cuya oficina procesó el caso, calificó el veredicto de “muy justo”.

“Las empresas del expresidente ahora son condenadas por delitos”, dijo Bragg en el juzgado de Nueva York después del veredicto, hablando de Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, las dos unidades de Trump Organization que fueron condenadas.

Cuando se le preguntó si lamentaba no acusar a Trump en el caso, Bragg no respondió.

Ha dicho que la investigación de la oficina sobre Trump continúa.

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APELACIÓN

Alan Futerfas, abogado de la Organización Trump, dijo que la compañía apelaría y que la ley penal que rige la responsabilidad corporativa es vaga.

“Fue fundamental para el caso”, dijo a los periodistas después del veredicto.

El jurado deliberó durante unas 12 horas durante dos días.

El caso se centró en los cargos de que la compañía pagó gastos personales como alquiler gratuito y arrendamiento de automóviles para ejecutivos, incluido Weisselberg, sin informar los ingresos, y les dio bonificaciones como compensación de no empleados de otras entidades de Trump como Mar-a-lago Club, sin deducir impuestos.

Según el testimonio durante el juicio de cuatro semanas, el propio Trump firmó los cheques de bonificación anualmente, pagó la matrícula de una escuela privada para los nietos de Weisselberg, autorizó el alquiler de su apartamento de lujo en Manhattan y aprobó una deducción salarial para otro ejecutivo.

“Toda la narrativa de que Donald Trump era felizmente ignorante simplemente no es real, dijo el fiscal Joshua Steinglass al jurado durante su alegato final el viernes.

Dijo que la “mezcla heterogénea de beneficios” fue diseñada para mantener a los altos ejecutivos “felices y leales”.

El republicano Trump, quien el 15 de noviembre anunció su tercera campaña para la presidencia, dijo en un comunicado que estaba “decepcionado” por el veredicto, pero calificó el caso como una “cacería de brujas de Manhattan”. Tanto Bragg como su predecesor que presentó los cargos, Cyrus Vance, son demócratas.

Demanda separada

La Organización Trump enfrenta por separado una demanda por fraude presentada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

El propio Trump está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por su manejo de documentos gubernamentales confidenciales después de que dejó el cargo en enero de 2021 e intenta anular las elecciones de noviembre de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

Los abogados de la Organización Trump argumentaron que Weisselberg llevó a cabo el plan para beneficiarse a sí mismo, no a la empresa. Intentaron pintarlo como un empleado deshonesto. Weisselberg se encuentra actualmente de licencia paga y testificó que espera recibir otro bono de US$500,000 en enero.

Trump escribió en su plataforma Truth Social el 19 de noviembre que su familia “no obtuvo ningún beneficio económico de los actos realizados por el ejecutivo”.

Weisselberg, quien se declaró culpable en agosto de ocultar US$1,76 millones en ingresos a las autoridades fiscales, testificó que aunque Trump firmó los cheques involucrados, no conspiró con él.

Dijo que la empresa ahorró dinero pagando su alquiler, servicios públicos, alquileres de autos Mercedes-Benz para él y su esposa y otros gastos personales en lugar de aumentar su salario, porque un aumento salarial tendría que tener en cuenta los impuestos.

Dijo que los dos hijos de Trump, que se hicieron cargo de las operaciones de la compañía en 2017, le dieron un aumento después de enterarse de su esquema de evasión de impuestos.

Para entonces, Trump era presidente y la empresa se preparaba para un mayor escrutinio.

“Estábamos pasando por un proceso completo de limpieza de la empresa para asegurarnos de que, dado que el señor Trump ahora es presidente, todo se hiciera correctamente”, testificó Weisselberg.

REUTERS