¿Qué papel tuvo Trump en el presunto fraude? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Esta semana, Michael Cohen, quien fue “el solucionador” del expresidente Donald Trump, hizo afirmaciones explosivas en el estrado al implicar a su antiguo jefe en un presunto esquema de fraude para cambiar las valoraciones en documentos financieros en beneficio propio.

DATOS CLAVE

• La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a Trump, a sus socios comerciales —incluidos sus hijos— y a la Organización Trump por presuntamente falsificar el valor de sus activos en los estados financieros con el fin de obtener acuerdos comerciales más favorables y aumentar el patrimonio neto de Trump.

• Cohen, anterior abogado de Trump convertido en su detractor, implicó directamente a Trump en esta trama, testificando el martes que el expresidente le ordenaba a él y al entonces director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, que cambiaran las valoraciones para conseguir que el patrimonio neto de Trump alcanzara la cifra arbitraria que él quisiera, lo que luego se utilizaría para fines como la obtención de préstamos y mejores acuerdos con aseguradoras.

• Trump supuestamente llamó a Cohen a su despacho para discutir las cifras de sus activos —diciendo: “En realidad no valgo 4.500 millones, en realidad valgo más bien 6.000”—, declaró el abogado. Además, Trump habría ordenado a Cohen y Weisselberg que se reuniesen de nuevo en el despacho del CFO para cambiar las cifras “y que regresasen cuando se hubiese alcanzado el objetivo deseado.”

• El abogado —quien se volvió contra Trump tras declararse culpable en 2018 de cargos criminales, algunos derivados de su trabajo con el expresidente— declaró el miércoles que Trump nunca le dijo directamente: “Michael, ve a inflar los números”, sino que “habla como un jefe de la mafia” y “te dice lo que quiere sin decírtelo específicamente”.

• Las declaraciones de Cohen marcaron el testimonio de testigos más abierto que vincula a Trump con el fraude. Sin embargo, Weisselberg testificó el 10 de octubre que le habría dado a Trump estados de condiciones financieras —los documentos que contenían cifras presuntamente fraudulentas— para que los revisara hasta que se convirtió en presidente, y Trump haría “periódicamente” comentarios sobre estos, después de que Weisselberg afirmara previamente que no recordaba haber discutido nunca los estados con el expresidente.

• El ejecutivo de la Organización Trump Patrick Birney testificó que Weisselberg le dijo que en algún momento entre 2017 y 2019 Trump dijo que quería que su patrimonio neto “subiera” en los estados financieros, lo que juega aún más en las acusaciones de que los números fueron inflados intencionalmente para aumentar el patrimonio neto de Trump.

LA CITA

“El Sr. Trump me encargó que aumentara el patrimonio total basándose en una cifra que él eligió arbitrariamente y mi responsabilidad, junto con Allen Weisselberg, era principalmente aplicar ingeniería inversa a las distintas clases de activos, aumentar esos activos para alcanzar la cifra que el Sr. Trump nos había encargado”, declaró Cohen el martes. Cuando se le preguntó qué quería decir con “alcanzar la cifra”, Cohen respondió: “Cualquiera que fuera la cifra que el señor Trump nos dijera” para su patrimonio neto deseado.

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LO QUE SE VIENE

El juicio se encuentra ahora en su cuarta semana tras comenzar el 2 de octubre, y se espera que se prolongue hasta mediados de diciembre. Se espera que Trump testifique en el juicio, aunque no está claro cuándo lo hará.

CONTRA

Mientras que algunos de los testimonios de los testigos han sugerido que Trump jugó un papel en el presunto esquema de fraude, los abogados de Trump han utilizado el juicio para argumentar, en cambio, cómo los estados financieros y el proceso de cálculo de las valoraciones fueron delegados a empleados de menor rango y a empresas externas, como el ex contralor de la Organización Trump Jeffrey McConney (también nombrado como acusado en el caso) y el contador de Mazars USA Donald Bender.

En un momento del juicio, Bender testificó que no se dio cuenta de un cambio en los estados financieros respecto al tamaño del penthouse de Trump en Manhattan, lo que llevó al abogado de Trump, Jesús Suárez, a decir que el ex presidente y su empresa están ahora “pasando por un infierno” porque “se le escapó”. “Nosotros no metimos la pata. La Organización Trump cometió un error y no lo detectamos”, respondió Bender, citado por The Guardian.

CRÍTICA PRINCIPAL

Trump y sus abogados han negado rotundamente las acusaciones de fraude, argumentando que sus valoraciones de activos son cifras subjetivas basadas en la experiencia inmobiliaria de Trump. También han tratado de socavar la credibilidad de Cohen como testigo y argumentaron que es un narrador poco fiable, con los abogados de Trump utilizando su contrainterrogatorio de Cohen el martes y el miércoles para resaltar los casos anteriores de mentir bajo juramento (anteriormente se declaró culpable de mentir al Congreso en 2018) y poner en duda su credibilidad.

VALUACIÓN DE FORBES

US $2.600 millones. Ese es el patrimonio neto estimado de Trump en octubre, lo que le sitúa en el puesto Nº 1185 del ránking en tiempo real de Forbes de las personas más ricas del mundo. Cohen testificó en una declaración proyectada durante los argumentos de apertura del juicio que Trump quería que él y Weisselberg aumentaran el valor de sus activos en parte para que pudiera lograr un lugar más alto en el ranking de riqueza de Forbes. Entre 2011 y 2021, los años que abarca la demanda inicial de James, Forbes valoró el patrimonio neto de Trump entre US $2.500 millones (en 2020 y 2021) y US $4.500 millones (en 2015). La fiscalía alega que Trump utilizó valoraciones fraudulentas para aumentar su patrimonio neto entre 1,9 y 3.600 millones de dólares al año.

LA TANGENTE

Además de los problemas legales a los que se enfrenta como resultado de cualquier declaración de testigos, Trump también ha sido objeto de críticas por su comportamiento durante el propio juicio. El expresidente ha sido multado con un total de US $15.000 por dos violaciones de una orden de silencio impuesta por el juez Arthur Engoron, que prohíbe a las partes en el caso hablar sobre el personal del tribunal después de que Trump hiciera un comentario despectivo sobre el secretario del juez. Engoron ha amenazado con imponer castigos más graves, como declarar a Trump en desacato o incluso encarcelarlo, si sigue violando la orden.

UN POCO DE CONTEXTO

La demanda de James contra Trump y sus co-demandados acusa al expresidente y a su empresa de haber falseado las valoraciones más de 200 veces en documentos financieros entre 2011 y 2021, incluyendo propiedades como la finca de Trump en Mar-A-Lago y el penthouse de la Torre Trump, que la empresa había afirmado que tenía tres veces más metros cuadrados que los reales antes de que Forbes descubriera la discrepancia en 2017.

Engoron ya ha declarado a Trump y a sus coacusados responsables de fraude por declarar erróneamente el valor de sus activos -dictaminando que la defensa legal de Trump salió de un “mundo de fantasía, no del mundo real”-, pero el juicio avanza en otras acusaciones, como fraude de seguros, falsificación de registros comerciales y si el fraude se cometió intencionadamente.

El juez ya ordenó la cancelación de los certificados comerciales de Trump, que un tribunal de apelaciones dejó en suspenso, y el juicio podría dar lugar a la imposición de otras sanciones, como una multa de US $250 millones, la prohibición de que Trump y su familia dirijan negocios en Nueva York y el bloqueo al ex presidente de cualquier adquisición de bienes raíces comerciales durante los próximos cinco años.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US

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