El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el viernes&nbsp;<a href="https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/jnvwenmbqvw/Trump%20affidavit%20Mar%20a%20Lago.pdf">una versión editada</a>&nbsp;del documento legal que permitió al FBI incautar registros gubernamentales secretos de la casa del expresidente Donald Trump en Florida.



La declaración jurada reveló algunos detalles nuevos sobre los documentos clasificados que Trump guardó en su casa de Mar-a-Lago hasta enero de este año, desde notas manuscritas por el presidente hasta información sobre fuentes de inteligencia nacional.



También mostró los esfuerzos de los representantes de Trump para afirmar que tenía la autoridad para desclasificar documentos.



Del documento de 32 páginas presentado el viernes, 23 páginas tenían partes tachadas y de ellas, 11 estaban tachadas por completo.



El comunicado también contenía una carta del abogado defensor de Trump, Evan Corcorcan, que escribió el 25 de mayo para quejarse de la investigación del Departamento de Justicia.



&#8220;Cualquier intento de imponer responsabilidad penal a un presidente o expresidente que involucre sus acciones con respecto a los documentos marcados como clasificados implicaría graves problemas constitucionales de separación de poderes&#8221;, escribió.



&#8220;Además, el principal estatuto penal que rige el retiro y retención no autorizada de documentos o material clasificado no se aplica al Presidente&#8221;, añadió.



El registro del 8 de agosto en Mar-a-Lago supuso una importante escalada en una de las muchas investigaciones federales y estatales a las que se enfrenta Trump por su etapa como mandatario y en los negocios privados. El expresidente republicano ha sugerido que podría volver a postular a la Casa Blanca.



La acción del FBI se enmarca en una investigación federal sobre si Trump retiró ilegalmente documentos cuando dejó su cargo en enero de 2021, tras perder las elecciones presidenciales frente al demócrata Joe Biden, y si intentó obstruir la investigación del Gobierno.



Según el documento publicado el viernes, un agente del FBI no identificado dijo que los Archivos Nacionales de Estados Unidos habían descubierto decenas de &#8220;documentos con marcas de clasificación&#8221; que contenían &#8220;información de defensa nacional&#8221; cuando recuperó 15 cajas de Mar-a-Lago en enero.



El agente del FBI dijo que una revisión preliminar de los registros que los Archivos recibieron en las 15 cajas, que se llevó a cabo entre el 16 y el 18 de mayo, encontró 184 &#8220;documentos únicos&#8221; etiquetados como clasificados. De ellos, 67 estaban marcados como &#8220;confidenciales&#8221;, mientras que 92 estaban marcados como &#8220;secretos&#8221; y 25 como &#8220;alto secreto&#8221;.



Otros registros relacionados con la defensa, en tanto, contenían referencias a cosas como fuentes humanas confidenciales que ayudan a Estados Unidos en su recopilación de información.



Reuters

Donald Trump. Foto: EFE.

El Departamento de Justicia de EE.UU. publica documento editado que sustenta registro a casa de Trump

El Gobierno de Estados Unidos acusó a la que fuera tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y a su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de &#8220;soborno y lavado de dinero&#8221;, informó este miércoles el Departamento de Justicia.



Ambos fueron acusados de su presunta participación en una &#8220;trama de lavado de dinero y cambio de moneda&#8221; por valor de &#8220;miles de millones de dólares&#8221;, señaló el organismo en un comunicado.



La acusación sustitutiva sobre los venezolanos Díaz Guillén, de 47 años, y Velásquez Figueroa, de 41 años, ambos residentes en Madrid (España), fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por el cargo de &#8220;conspiración para cometer blanqueo de capitales&#8221; y otros dos por &#8220;blanqueo de capitales&#8221;.



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La acusación alega que Raúl Gorrín Belisario, de 52 años, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Díaz Guillén, y a Velásquez, en beneficio de ella &#8220;para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables&#8221;.&nbsp;



<h4 id="h-dos-implicados-m-s-en-el-delito">Dos implicados más en el delito</h4>



Gorrín, señala la acusación, &#8220;transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.&#8221;



El empresario de medios venezolano, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, residente en Venezuela, fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de los mismos cargos de &#8220;conspiración para lavado de dinero&#8221; y &#8220;lavado de dinero&#8221;.



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Por su parte, Andrade Cedeño, de 56 años, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018 por su &#8220;participación en la conspiración para cometer lavado de dinero&#8221;.



Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados &#8220;a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país&#8221;.



DW.

President Trump Holds News Conference At The White House

Estados Unidos acusa a exfuncionaria venezolana de soborno y lavado de dinero

El Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores (SEC por sus siglas en inglés) investigarán la repentina quiebra del Silicon Valley Bank, que se hundió de forma dramática la semana pasada, según informa el <a href="https://www.wsj.com/articles/justice-department-sec-investigating-silicon-valley-banks-collapse-c192c2b2?mod=breakingnews" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wall Street Journal.</a>



Las dos agencias federales han puesto en marcha investigaciones separadas que se encuentran en fases preliminares, según el Journal, que cita fuentes familiarizadas con la investigación, cuatro días después de que el regulador financiero de California <a href="https://www.forbes.com/sites/conormurray/2023/03/13/what-to-know-about-silicon-valley-banks-collapse-the-biggest-bank-failure-since-2008/?sh=38b6f3e34c27" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cerrara</a> el banco con sede en Santa Clara (California).



Esas investigaciones no conducirán necesariamente a la presentación de cargos contra el banco -cuya quiebra supuso la mayor quiebra bancaria desde el inicio de la Gran Recesión en 2008-, dijeron las fuentes al Journal.



Los reguladores financieros se hicieron cargo del banco después de que sus acciones se paralizaran el viernes, mientras que la Federal Deposit Insurance Company <a href="https://www.forbes.com/sites/marisadellatto/2023/03/12/fdic-will-protect-all-silicon-valley-bank-deposits-after-sudden-collapse-treasury-says/?sh=42d894c7216c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anunció</a> el domingo que indemnizaría a sus depositantes, incluso a aquellos con más dinero depositado que el umbral de 250.000 dólares que la FDIC está obligada a asegurar.



El dramático colapso de SVB se produjo después de que el banco anunciara el pasado miércoles que había vendido 21.000 millones de dólares en valores, con una pérdida de 1.800 millones, mientras trataba de recaudar dinero rápidamente -y buscar un posible comprador- a medida que muchos de sus clientes de grandes fortunas, incluidas las empresas tecnológicas de Silicon Valley, trataban de retirar grandes cantidades de efectivo.



Los demócratas han <a href="https://www.forbes.com/sites/saradorn/2023/03/13/democrats-blame-svb-collapse-on-trump-era-regulatory-rollbacks-but-gop-opposes-stricter-rules/?sh=e1803f658be4" target="_blank" rel="noreferrer noopener">culpado</a> de la quiebra de SVB -así como del colapso de <a href="https://www.forbes.com/sites/brianbushard/2023/03/13/what-happened-to-signature-bank-the-latest-bank-failure-marks-third-largest-in-history/?sh=29787eef90ff" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Signature Bank</a> durante el fin de semana y de <a href="https://www.forbes.com/sites/brianbushard/2023/03/08/crypto-bank-silvergate-will-shut-down-amid-financial-problems/?sh=23f9d53272b3" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Silvergate Capital</a> la semana pasada- a los republicanos del Congreso y a la relajación de las regulaciones financieras sobre los bancos más pequeños por parte del expresidente Donald Trump en 2018. 



En un <a href="https://www.nytimes.com/2023/03/13/opinion/elizabeth-warren-silicon-valley-bank.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo de opinión</a> publicado el lunes en el New York Times, la senadora demócrata Elizabeth Warren argumentó que el Congreso debería reimponer esas regulaciones, incluidas las normas de gestión de riesgos para los bancos que habían sido creadas inicialmente por la Ley Dodd-Frank de 2010 en respuesta a la Gran Recesión. 



El presidente Joe Biden también culpó a Trump de la quiebra bancaria, diciendo <a href="https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/03/13/remarks-by-president-biden-on-maintaining-a-resilient-banking-system-and-protecting-our-historic-economic-recovery/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en un discurso</a> esta semana: &#8220;Desafortunadamente, la última administración hizo retroceder las regulaciones&#8221;, al tiempo que afirmó que los estadounidenses pueden &#8220;respirar más tranquilos&#8221; y que el sistema financiero es &#8220;seguro&#8221;, después de que los reguladores federales intervinieran para respaldar a todos los depositantes de SVP.



En respuesta al rechazo, el portavoz de Trump, Steven Cheung, dijo a <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-13/svb-failure-sparks-blame-game-over-trump-era-regulatory-rollback" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bloomberg</a> que los demócratas habían intentado &#8220;gasear al público para eludir su responsabilidad&#8221;, argumentando que los demócratas habían intentado encubrir sus propios &#8220;fracasos con mentiras desesperadas.&#8221;



El anuncio del SVB de que había perdido casi 2.000 millones de dólares en una venta de valores la semana pasada desató el temor entre los clientes, que retiraron rápidamente su dinero en una <a href="https://www.forbes.com/sites/qai/2023/03/12/investors-wiped-out-as-bank-run-causes-collapse-of-silicon-valley-bank/?sh=142b50503e95" target="_blank" rel="noreferrer noopener">corrida bancaria masiva</a>. A medida que los depositantes retiraban rápidamente su dinero del banco, crecía el temor de que otros bancos regionales pudieran correr la misma suerte que SVB. 



Los clientes de Signature Bank, con sede en Nueva York, retiraron sus depósitos en un abrupto éxodo masivo el viernes, después de que sus acciones cayeran casi un 25%. El banco fue cerrado por los reguladores estatales el domingo. 



La quiebra de los bancos regionales también ha afectado a los grandes bancos, incluidos los 10 mayores del país, que <a href="https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2023/03/13/bank-stock-crash-intensifies-losses-top-185-billion-as-analyst-warns-svb-failure-risks-intense-regulator-scrutiny/?sh=3cabf9c13f0f" target="_blank" rel="noreferrer noopener">perdieron</a> más de 185.000 millones de dólares en valor de mercado desde el día anterior a la quiebra del SVB, encabezados por las grandes pérdidas de Charles Schwab y Truist Financial, aunque <a href="https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2023/03/10/biggest-bank-failure-since-great-recession-sparks-overblown-fears-of-contagion-but-big-lingering-risks-remain/?sh=7c12285f29bf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">algunos expertos financieros afirman</a> que los temores a un colapso bancario sistémico son exagerados.



<a href="https://www.forbes.com/sites/brianbushard/2023/03/14/sec-and-doj-will-investigate-silicon-valley-banks-collapse-report-says/?sh=1c38415e4c42" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Publicada en Forbes US</a>

Departamento de Justicia (Getty)

La SEC y el Departamento de Justicia investigarán la quiebra del Silicon Valley Bank

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