Jorge Martínez Ocampo, representante de Martínez Ocampo & Chávez Vaca SC, da una serie de recomendaciones sobre la investigación que sacudió al mundo de los negocios.
En paralelo la Justicia lo investiga por presunto cohecho, soborno, delitos tributarios y negociación incompatible.
En paralelo un tribunal acogió una querella penal en su contra y el Congreso prepara una acusación constitucional para destituirlo.
Los Pandora Papers estremecen a la política chilena por una cuestionada transacción de la familia presidencial
Pese a las críticas, sacaron de la lista negra a Seychelles, Anguila y Dominica y las pasaron a la gris.
La primera parte de la investigación sobre los 'Pandora Papers' involucró a tres mandatarios latinoamericanos (Chile, Ecuador y República Dominicana) que actualmente están en funciones. Estas...
Sin embargo, el mandatario señaló que todas las personas que tengan activos en el exterior deben reportarlos ante la Dian porque de lo contrario estarán sujetos...
Constituir una sociedad en un paraíso fiscal es relativamente barato. El costo se eleva si se utiliza un bufete de abogados para este proceso.
Compraventa de proyecto minero Dominga se hizo en un paraíso fiscal y condicionada a que en sus terrenos no se declarara zona de protección ambiental.
El directivo respondió ante la investigación que él ya tiene reportados todos sus activos en el exterior y que hay algunas personas que lo quieren desprestigiar.